Európska prokuratúra odhalila podvody za astronomických 700 miliónov eur, súčasťou bolo aj Slovensko. Išlo o tzv. čínsku práčku peňazí. Policajti mali zasahovať aj na Slovensku a v ďalších 14 krajinách. Kriminálnici si vybudovali vlastné mestečká a finančné kanály.
Európska prokuratúra (EPPO) pred pár dňami podľa Aktualít vykonala akciu s názvom Calypso, ktorá nemá v histórii obdobu. Policajti zasahovali vo viacerých krajinách, najmä v gréckom prístave Pireus. V tom istom prístave zadržali policajti tisícky elektrobicyklov a kolobežiek ktoré mali byť súčasťou podvodov, ako aj stovky námorných kontajnerov, ktoré budú ešte ďalej kontrolovať. Práve Grécko malo byť vstupnou bránou pre tovary, u ktorých podvodníci predstierali, že sú lacnejšie. Túto časť operácie mali na starosti rôzne právne kancelárie, účtovníci a firmy najmä z Bulharska.
Ako funguje čínska práčka na peniaze
Mechanizmus čínskej práčky na peniaze mal jednoduchý mechanizmus: priviesť tovar z Číny, deklarovať ho lacnejšie, aby sa znížili colné poplatky, a potom ho na papieri vyviezť do krajín, kde sa na neho uplatnia nadmerné odpočty DPH. Nakoniec už len predať skutočný tovar v západnej Európe za trhové ceny, no bez zdanenia. Zarobené peniaze sa po úspešnej akcii znova vyvážali pochybnými cestičkami do Ázie – skupiny to robili cez svoje čierne banky. Takto mal fungovať organizovaný zločin na linke Čína – Európska únia.
Celková škoda spôsobená medzinárodnou skupinou sa vyšplhala až na 700 miliónov eur. Z toho 250 miliónov eur mala byť ujma na colných poplatkoch (išli by do pokladnice EÚ), 450 miliónov eur predstavuje škoda na DPH (tá sa rozdeľuje medzi štáty a EÚ). EPPO v správe uvádza, že celková škoda je s veľkou pravdepodobnosťou oveľa väčšia.
Počas akcie policajti zadržali desať ľudí, z toho dvoch colníkov, okrem toho zhabali 5,8 milióna eur v rôznych menách či kryptomenách, 11 luxusných nehnuteľností, 27 vozidiel a rôzne luxusné veci ako kabelky, šperky a hodinky.
Využili aj bezcolné pravidlá v EÚ
Aby sa podvodné preclievanie tovarov zjednodušilo, kriminálnici začali zneužívať špecifický, ale oficiálny postup vo vnútri EÚ. Ak si firma objedná tovar z Číny a potom ho vyloží v Grécku, nemusí tam prejsť colným konaním, ak sa následne predáva napríklad na Slovensko. Tento režim v EÚ zaviedli pre zjednodušenie pohybu tovaru vo vnútri Únie.
Organizovaná skupina mala vytvorenú spleť aj schránkových firiem, alebo dokonca úplne falošných s ukradnutými údajmi z iných firiem. Tieto firmy boli formálnymi odberateľmi neprecleného tovaru – takéto firmy mali pôsobiť aj na Slovensku či v Bulharsku, Česku, Dánsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku a Slovinsku. Vďaka „papierovej ceste“ tovaru mohli kriminálnici dokonca fiktívnym predajom tovaru v zložitých reťazcoch vytiahnuť peniaze aj zo štátnych rozpočtov cez vratky DPH.
V centrách s ukradnutým tovarom bývali
V skutočnosti tovar fyzicky putoval do logistických centier kontrolovaných touto sieťou. EPPO neuvádza, v ktorých krajinách sa centrá nachádzali, no mali to byť celé štvrte pod kontrolou kriminálnych skupín, kam sa človek zvonku prakticky nemohol dostať. V skladoch pracovali výhradne ázijskí občania. V týchto štvrtiach aj žili, čím sa minimalizovalo riziko, že sa detaily celej operácie vyzradia.
Tovar nakoniec mal končiť najmä vo Francúzsku, Poľsku, Španielsku a Portugalsku. Predával sa načierno, bez blokov, faktúr či iných dokladov. Aj transportné dokumenty kontajnerov mala skupina ničiť ihneď potom, ako kamióny dorazili do nimi kontrolovaných logistických uzlov. Celý ekonomický kolobeh potom uzatváralo pranie a vyvážanie peňazí naspäť do Ázie. Podľa EPPO mala skupina premyslený spôsob, kedy využívala rôzne iné európske kriminálne skupiny na vyčistenie ich ziskov.
Takýto spôsob fungovania prania peňazí Aktuality.sk detailne opísali v roku 2021 ako prípad takzvanej Čínskej práčky špinavých peňazí, do ktorej mali byť zapojení aj údajní členovia skupiny takáčovci, bývalí príslušníci SIS alebo aj stíhaný podnikateľ Michal Suchoba, ktorý podobný proces uviedol vo svojom výsluchu na polícii.
Vďaka spolupráci s medzinárodným projektom Organized crime and corruption reporting project (OCCRP) sa podarilo odhaliť aj tok 116 miliónov eur zo Slovenska do Ázie. Veľká časť peňazí pritom bola do bánk vkladaná v hotovosti, ľuďmi s ázijsky znejúcimi menami. Prípad Čínskej práčky špinavých peňazí na Slovensku začala vyšetrovať aj polícia. Začiatkom roka polícia na doterajší vývoj v tomto prípade uviedla, že vyšetrovanie bolo prerušené. „Trestné stíhanie bolo prerušené uznesením vyšetrovateľa Policajného zboru z dôvodu, že sa nezistili skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe,“ uviedla hovorkyňa polície Martina Sláviková.
