Na Slovensku sa podarilo odhaliť a zamedziť podvodnému mechanizmu, ktorý mal štát pripraviť o neuveriteľných takmer 15 miliónov eur. Hlavnú úlohu pri tom zohral Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS), ktorý v spolupráci s analytikmi z Odboru boja proti podvodom rozložil rozsiahlu schému daňových machinácií.
Podvodníci sa nájdu stále, ale už vidieť, že nie sú vždy krok pred zákonom. Podvod spočíval v reťazcoch účelovo vytvorených firiem, ktoré sa navonok javili ako bežní podnikatelia. V skutočnosti však išlo o premyslený plán, ako získať neoprávnené nadmerné odpočty DPH zo štátneho rozpočtu.
Na začiatku celého systému stáli firmy s vysokými daňovými nedoplatkami. Tie sa prostredníctvom zložitých fakturačných prepojení spájali s ďalšími subjektmi, ktoré si následne nárokovali nadmerné odpočty DPH – napriek tomu, že na to nemali nárok. Výška pokusu o neoprávnené vrátenie dane sa vyšplhala až k hranici 15 miliónov eur.
Zneužité identity a skrytá komunikácia
Vyšetrovanie odhalilo aj ďalšie šokujúce praktiky. „Štatutármi viacerých daňových subjektov zapojených v podvodnom reťazci sú účelovo dosadené osoby a na komunikáciu so správcom dane využívali virtuálne privátne siete (VPN) za účelom sťaženia prípadnej lokalizácie zodpovedných osôb. Na tieto účely boli taktiež zneužívané osobné údaje zahraničných osôb, či zosnulých ľudí,“ uviedla Finančná správa.
Na komunikáciu so štátnymi úradmi sa využívali súkromné virtuálne siete (VPN), ktoré komplikovali odhalenie skutočnej totožnosti a polohy páchateľov. Okrem toho boli zneužité:
- Osobné údaje zahraničných občanov,
- Identity zosnulých osôb,
- Virtuálne nástroje na anonymizáciu aktivít.
Ide tak o jeden z najprepracovanejších pokusov o daňový podvod na Slovensku, ktorý si vyžadoval rozsiahle preverovanie zo strany orgánov.
Zásah na celom území Slovenska
Dňa 24. júna 2025 prebehol na viacerých miestach Slovenska koordinovaný zásah. Ozbrojení pracovníci KÚFS realizovali zaisťovacie a operatívne úkony, pričom sa im podarilo zabezpečiť množstvo účtovných dokladov, evidencií a ďalších materiálov.
Boli vypočuté desiatky osôb, z ktorých niektoré sa k účasti na podvodoch priznali. Výpovede prispeli k rozšíreniu vyšetrovania a identifikácii ďalších podozrivých. Vyšetrovatelia spísali zápisnice a pokračujú v zbere dôkazov, ktoré budú ďalej postúpené príslušným trestnoprávnym orgánom.
Táto udalosť ukazuje, že to nie je len polícia, ale často práve odborníci na financie a zločin, ako KÚFS pomáha pri ochrane verejných financií.
